Дело №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении уголовного дела

ДД.ММ.ГГГГ                          <адрес>

Соломбальский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего Строгановой О.Л.

с участием:

государственных обвинителей - старших помощников прокурора <адрес> ФИО5, ФИО89,    

подсудимого ФИО1,

защитников - адвокатов ФИО91, ФИО90,

представителей гражданского истца ФИО93, ФИО94, ФИО92,

при секретарях судебного заседания ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего двоих малолетних детей, генерального директора ООО «Норд-С», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199 ч. 1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

органами предварительного следствия ФИО1 обвинялся в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль с организации ООО «Норд-С» путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенном в особо крупном размере в общей сумме 16 228 851 рубль в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>.

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель изменил обвинение в сторону смягчения, исключив из его объема обвинение ФИО1 в уклонении от уплаты налога на прибыль     с организации в сумме 8 586 788 рублей, переквалифицировав действия подсудимого на ст. 199 ч. 1 УК РФ.

С учетом данных обстоятельств, ФИО1 и его защитником были заявлены ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Изучив представленные материалы, выслушав мнения участников уголовного судопроизводства, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 78 ч. 1 п. «а» УК РФ, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года, лицо освобождается от уголовной ответственности.

Согласно предъявленному обвинению, ФИО1 обвиняется в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость, совершенном в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Поскольку данное деяние в соответствии со ст. 15 ч. 2 УК РФ, отнесено законом к категории небольшой тяжести, течение срока давности уголовного преследования по основаниям, предусмотренным законом, в отношении подсудимого не приостанавливалось, в настоящее время сроки давности привлечения его к уголовной ответственности истекли.

Принимая во внимание наличие оснований, предусмотренных ст. 78 УК РФ и ст. 27 ч. 2 УПК РФ, согласие ФИО1 на прекращение уголовного дела в связи с истечением сроков давности, ходатайства подсудимого и его защитника подлежат удовлетворению.

Мера пресечения не избиралась, подписка о невыезде и надлежащем поведении прекратила свое действие по окончанию предварительного расследования.

В связи с прекращением уголовного дела заявленный ИФНС России по <адрес> гражданский иск о возмещении в доход бюджетов РФ всех уровней материального ущерба, причиненного преступлением, в сумме 7 642 063 рублей, на основании ст. 306 ч. 2 УПК РФ суд оставляет без рассмотрения.

Арест, наложенный на автомобили «Toyota Land Cruiser 200» 2008 года выпуска, №, VIN: JTMHV05J704037030, номер двигателя - 1VD 0056983 стоимостью 2 150 000 рублей, и «ГАЗ-3302» с грузовой с бортовой платформой 2009 года выпуска, №, VIN: Х96330200А2383980, номер двигателя *421600*91203447*, стоимостью 300 000 рублей, собственником которых, как установлено в судебном заседании, ФИО1 не является, подлежит снятию (т. 23 л.д. 193-197, 202-206).

В связи с тем, что гражданский иск ИФНС России по <адрес> оставлен судом без рассмотрения, принимая во внимание, что данное решение не препятствует последующему предъявлению и рассмотрению иска в порядке гражданского судопроизводства, суд считает необходимым сохранить арест на 24, 998 % доли ФИО1 в уставном капитале ООО «Норд-С» (ИНН 2901152002, ОГРН 1062901062982) в сумме 3 333 рубля (т. 23 л.д. 216-219).

Вещественные доказательства:

юридическое досье ООО «Интеграл» в подшивке на 112 л.,

учетное и регистрационное дело ООО «ТК «Нева» в подшивке на 75 л.,

документы ООО «ТК «Нева»: сведения об открытых (закрытых) счетах, среднесписочной численности работников, налоговые декларации, бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 2010-2010 г., всего на 103 л.,

регистрационное дело, налоговые декларации, бухгалтерскую отчетность, сведения о расчетных счетах, сведения о задолженности по налогам ООО «Норд-С», регистрационное дело ООО «Норд-С» на 102 л., доверенности на 4 л., декларации, бухгалтерскую отчетность ООО «Норд-С» - налоговые декларации по налогу за 2009-2011 г.,

договоры № АНС-007-11, АНС № 007/09, АНС-012/09, АНС-013/09, АНС-020/09, 258-ч, № 15М/2010 от ДД.ММ.ГГГГ г., акты № АНС020/09-001, № 24, 34, 42, 8, 9, 5, 39, 38, 54, 35, 36, 18, 13, 14, 16, 7, 25, 6, 5, справку ФИО11 (исх. № 098/С от ДД.ММ.ГГГГ г.), заявки № 01-03, акты № 27, 39, 50, штатное расписание ООО «Промсервис-строй» № от ДД.ММ.ГГГГ г., ведомости отработанного времени за 2010 г., платежные поручения № 540, 595, 701, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Промсервис-строй» и ООО «Норд-С» по договору № 15М/2010 от ДД.ММ.ГГГГ г.,

акт освидетельствования предприятия № 10.00718.190 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Норд-С»,

журнал технического наблюдения при освидетельствовании судна в ремонте «Заполярье» судовладельца ОАО «ПО «СЕВМАШ»,

договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Беломортранс» и ООО «Норд-С», дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ и № от 30.11.2010г.,

акты № 00000050, 00000051, 00000019, счета-фактуры № 59, 60, 00000019, акт приема-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ г.,

карточку счета 60 по контрагенту ООО «Норд-С» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.,

протоколы допросов свидетелей ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71 ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80 ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО84, объяснение ФИО85,

договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № в виде спецификации, акт № и счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ г.,

книги покупок и продаж ООО «Норд-С» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.,

штатные расписания за 2009-2011 г.г., табели учета рабочего времени за 2009-2011 г.г., приказы об учетной политике ООО «Норд-С» за 2009-2011 г. с приложениями № и 2,

приказы ФИО1 № 1, 4, 17, 38, 41, 42,

книги покупок ООО «Норд-С» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., книги продаж ООО «Норд-С» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., дополнительные листы к книгам продаж за 2009 г.,

акт № от ДД.ММ.ГГГГ г., счета-фактуры № 39, 1122, 477,

договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № 1,

документы по взаимоотношениям ООО «Антикор-Норд» и ООО «Норд-С» платежные поручения, карточки счетов 62.1,

постановления о назначении почерковедческих экспертиз,

справки об исследовании № 998, 959, 1094,

протоколы выемки документов и предметов от 12 мая и ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, протокол осмотра территории, помещений от ДД.ММ.ГГГГ,

сообщения врио военного комиссара <адрес>, генерального директора ЗАО «АКРиС» с приложениями копий договоров аренды от ДД.ММ.ГГГГ г., актов передачи имущества, директора ЗАО «Экспресс», заместителя начальника Управления ГИБДД Главного управления МВД РФ по <адрес> и <адрес>, начальника Управления ГИБДД МВД Республики Марий Эл, заместителя начальника Управления ГИБДД ГУВД по <адрес>, начальника Управления ГИБДД МВД Республики Хакасия, заместителя начальника Управления ГИБДД МВД Республики Татарстан, врио начальника Управления ГИБДД УМВД Российской Федерации по <адрес>, заместителя директора Северного филиала Российского Речного Регистра, директора Северного филиала ФАУ «Российский Речной Регистр» с приложением копий свидетельств о допуске сварщика на сотрудников ООО «Норд-С»,

протокол осмотра помещений от ДД.ММ.ГГГГ,

регистрационные документы ООО «ПК «ТехИнвест»,

договор банковского счета № от 28.09.2009г. ООО «ПК «ТехИнвест»,

выписку по р/с № в Архангельском филиале ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК» и копии банковских чеков,

договор на совершение электронных расчетов в системе «КЛИЕНТ-ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПК «Техинвест»,

выписки по операциям ООО «Торговый дом «Оптсервис» по р/с № 40702810900020019466, ООО «ПК «Техинвест» по р/с № 40702810715050000707, ООО «СтройМонтажСервис» по р/с № 40702810812390008432, ООО «ПромТехСервис» по р/с № 40702810436060001200,

копии документов Архангельского отделения № «Сбербанк России» в отношении ООО «Интеграл» по р/с № на 120 листах: договор о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ г., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ г., сертификат ключа электронной цифровой подписи, решение ООО «Интеграл» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ г., карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Интеграл», договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, расходные кассовые ордера по выдаче денежных средств ФИО31,

документы на 45 л. из филиала «Архангельский» ОАО «Балтинвестбанк» по р/с ООО «Луна-М» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.,

копии свидетельств ИФНС России по <адрес> в отношении ООО «Луна-М»,

карточку с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ г.,

приказ ФИО30 № от ДД.ММ.ГГГГ,

Устав ООО «Луна-М», выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Луна-М»,

выписки по р/с ООО «Антикор-Норд» № в ДО № Северодвинск Архангельского ФКБ «СЕВЕРГАЗБАНК», ООО «Антикор» по р/с № в ДО № Северодвинск Архангельского ФКБ «СЕВЕРГАЗБАНК», ООО «ТК «Нева» по р/с № в ФМКБ «МАК-ФИО3» (ООО), ООО «Ресурс» по р/с № в ФКБ «ПЕТРОКОММЕРЦ», ООО «Ресурс» по р/с № в ФКБ «ЮНИАСТРУМ ФИО3» (ООО),

договор подряда № 23Р-10 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Норд-С» и ООО «Ресурс» с приложением в виде спецификации, счет-фактура № 57, акт № 23Р/10-10 от ДД.ММ.ГГГГ г.,

договор поставки № 003-НС-09 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Норд-С» и ООО «ПромТехСервис», спецификации на поставку полуфабрикатов, металла (приложения № к договору), письмо ФИО1 в адрес ФИО86 от ДД.ММ.ГГГГ г., акт сдачи-приемки работ № 003/НС-09-01 от ДД.ММ.ГГГГ г., счета-фактуры № 5, 24, 38, 59, 5, 67, 73, товарные накладные № 3, 38, 59, 5, 67, 73, акт № 4, товарно-транспортные накладные от ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г.,

договор на оказание услуг № Л-М012/10 ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Норд-С» и ООО «Луна-М», спецификации (приложения № 1, 2 к договору), счета-фактуры № 571, 548, 549, 664, 650, 631, 623, 597, 586, 672, 688, акты приема-передачи работ по договору № 012-03, 012-01, 012-02, 012-09, 012-08, 012-07, 012-06, 012-05, 012-04, 014-09, 013-09,

договоры подряда № от ДД.ММ.ГГГГ г., № от ДД.ММ.ГГГГ г., № от ДД.ММ.ГГГГ г., № от ДД.ММ.ГГГГ г., от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Норд-С» и ООО «Интеграл» с приложениями, счета-фактуры № 3, 165, 118, 39, 40, 1, 5, акты № 3, 001, 196, 149, 41, 42, 1, 5, акты приема-сдачи работ от ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ

договоры подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (с приложением № 1), № Н16/10 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Норд-С» и ООО ТК «Нева» с приложением № в виде спецификации, акт № Н16/10 от ДД.ММ.ГГГГ г., договор на выполнение работ № от ДД.ММ.ГГГГ г.,

счета-фактуры № 2257, 86, 25, 132, 21, 131, 84, товарные накладные № 257, 236, акты № 151, 46, 15, 149, акты сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г.,

договор на выполнение работ № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Норд-С» и ООО ТК «Нева», договор поставки № Н14/10 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № в виде спецификации, акт сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ г.,

объяснения, протоколы допроса ФИО86, ФИО87, ФИО29,

протоколы осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., обследования от ДД.ММ.ГГГГ г., обыска от ДД.ММ.ГГГГ г.,

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ г.,

распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия, протокол изъятия документов, предметов, материалов и сообщений от ДД.ММ.ГГГГ г.,

справку об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № 1, сообщение о неисполнении поручения № 32/4322, ответ на запрос (вх. № 031914) заместителя начальника МИФНС России № по Санкт-Петербургу,

протокол осмотра помещений ООО «ПромТехСервис» в <адрес>,

поручение об истребовании документов у ООО «ТК «Нева» № 2.21-16/4113 от ДД.ММ.ГГГГ г.,

документы бухгалтерских регистров ООО «Норд-С» на 1002 л: журнал-ордер и ведомость по счету 90.1.ДД.ММ.ГГГГ, оборотно-сальдовые ведомости по счету 90.2.ДД.ММ.ГГГГ, по счету 90.8, карточка счета 90.2, карточка счета 90.8, оборотно-сальдовые ведомости по счету 91.2, по счету 97, отчет по основным средствам, бухгалтерские справки, акты инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками, акты сверки взаимных расчетов, карточка счета 20, карточки счетов 91.1, 91.2, статистика кадров организаций, оборотно-сальдовые ведомости по счету 60.1 контрагенты, оборотно-сальдовые ведомости по счету 60.2 контрагенты: Договоры, оборотно-сальдовые ведомости по счету 62.1 Контрагенты; оборотно-сальдовые ведомости по счету 62.2 контрагенты: все документы за период с 2009 по 2011 г.г.,

материалы выездной налоговой проверки,

подшивки с документами на 52 л., с документами на 110 л. «Приложение № к справке об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ» с документами распечатанными с флеш-карты «Kingston»,

юридическое досье ООО «Ресурс» в 1 подшивке на 16 л., справку по кассовым документам на 4 л., выписку по операциям на счете ООО «Ресурс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в на 46 л.,

юридическое досье ООО «ТК «Нева»: договор банковского счета № на 4 л., карточку образцов подписи на 1 л., распоряжение о закрытии счета на 1 л., анкету клиента на 1 л., акт о внедрении «ФИО3-Клиент» в эксплуатацию на 1 л., договор № 153-ОА с приложениями № 1, 2, 3, 4, 5, 6 на 14 л., выписку по операциям на счете ООО «ТК «Нева» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 37 л., список кассовых документов по р/с на 3 л., копию паспорта ФИО31 на 3 л., распоряжение директора ФМКБ «МАК-ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ о закрытии р/с №,

учетное и регистрационное дело ООО «Ресурс» в 1 томе на 63 л., бухгалтерская отчетность и налоговые декларации ООО «Ресурс» в 1 томе на 192 л., сведения о р/с ООО «Ресурс» на 1 л.,

юридическое досье ООО «Луна-М» в 1 подшивке на 108 л., выписку по операциям на счете ООО «Луна-М» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в подшивке на 125 л.,

документы ООО «Норд-С» в подшивке на 139 л., в том числе: юридическое досье ООО «Норд-С»: договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ между АК Сберегательный ФИО3 России и ФИО1, заявление на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ г., карточку с образцами подписи и оттиска печати ООО «Норд-С» от ДД.ММ.ГГГГ г., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ г., протокол собрания учредителей № от ДД.ММ.ГГГГ г., учредительный договор о создании ООО «Норд-С» от ДД.ММ.ГГГГ г., Устав ООО «Норд-С»; две выписки по р/с ООО «Норд-С» № 40702810004000004872, анкету ООО «Норд-С» от ДД.ММ.ГГГГ года, договор аренды нежилого помещения № 19-Ар/08 от ДД.ММ.ГГГГ г., дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ года,

компакт диск «Verbatim 700mb CD-R с записью акта выездной налоговой проверки ООО «Норд-С» № 2.21 - 16 /140 от ДД.ММ.ГГГГ, решение № 2.19-16/14 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, флеш-карту в корпусе черного цвета «Kingston», фонограмму телефонных переговоров ФИО1, содержащуюся на компакт-диске CD-R «Philips» 700Мb 52x 80min,

хранящиеся при уголовном деле (т. 21 л.д. 108-111, 213-233, 241-243; т. 22 л.д. 7-9, 23-25, 30-31, 39-41), согласно ст. 81 ч. 3 п. 5 УПК РФ, следует хранить при уголовном деле;

На основании изложенного и, руководствуясь ст. 254 ч. 1 п. 1, ст. 24 ч. 1 п. 3 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199 ч. 1 УК РФ, прекратить на основании ст. 24 ч. 1 п. 3 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Гражданский иск ИФНС России по <адрес> о возмещении в доход бюджетов РФ всех уровней материального ущерба, причиненного преступлением, в сумме 7 642 063 рублей - оставить без рассмотрения.

Снять арест с автомобиля «Toyota Land Cruiser 200» 2008 года выпуска, №, VIN: JTMHV05J704037030, номер двигателя - 1VD 0056983 стоимостью 2 150 000 рублей, и автомобиля «ГАЗ-3302» с грузовой с бортовой платформой 2009 года выпуска, №, VIN: Х96330200А2383980, номер двигателя *421600*91203447*, стоимостью 300 000 рублей

Сохранить арест на 24, 998 % доли в уставном капитале ООО «Норд-С» (ИНН 2901152002, ОГРН 1062901062982) в сумме 3 333 рубля.

Вещественные доказательства:

юридическое досье ООО «Интеграл» в подшивке на 112 л.,

учетное и регистрационное дело ООО «ТК «Нева» в подшивке на 75 л.,

документы ООО «ТК «Нева»: сведения об открытых (закрытых) счетах, среднесписочной численности работников, налоговые декларации, бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 2010-2010 г., всего на 103 л.,

регистрационное дело, налоговые декларации, бухгалтерскую отчетность, сведения о расчетных счетах, сведения о задолженности по налогам ООО «Норд-С», регистрационное дело ООО «Норд-С» на 102 л., доверенности на 4 л., декларации, бухгалтерскую отчетность ООО «Норд-С» - налоговые декларации по налогу за 2009-2011 г.,

договоры № АНС-007-11, АНС № 007/09, АНС-012/09, АНС-013/09, АНС-020/09, 258-ч, № 15М/2010 от ДД.ММ.ГГГГ г., акты № АНС020/09-001, № 24, 34, 42, 8, 9, 5, 39, 38, 54, 35, 36, 18, 13, 14, 16, 7, 25, 6, 5, справку ФИО11 (исх. № 098/С от ДД.ММ.ГГГГ г.), заявки № 01-03, акты № 27, 39, 50, штатное расписание ООО «Промсервис-строй» № от ДД.ММ.ГГГГ г., ведомости отработанного времени за 2010 г., платежные поручения № 540, 595, 701, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Промсервис-строй» и ООО «Норд-С» по договору № 15М/2010 от ДД.ММ.ГГГГ г.,

акт освидетельствования предприятия № 10.00718.190 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Норд-С»,

журнал технического наблюдения при освидетельствовании судна в ремонте «Заполярье» судовладельца ОАО «ПО «СЕВМАШ»,

договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Беломортранс» и ООО «Норд-С», дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ и № от 30.11.2010г.,

акты № 00000050, 00000051, 00000019, счета-фактуры № 59, 60, 00000019, акт приема-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ г.,

карточку счета 60 по контрагенту ООО «Норд-С» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.,

протоколы допросов свидетелей ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71 ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80 ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО84, объяснение ФИО85,

договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № в виде спецификации, акт № и счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ г.,

книги покупок и продаж ООО «Норд-С» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.,

штатные расписания за 2009-2011 г.г., табели учета рабочего времени за 2009-2011 г.г., приказы об учетной политике ООО «Норд-С» за 2009-2011 г. с приложениями № и 2,

приказы ФИО1 № 1, 4, 17, 38, 41, 42,

книги покупок ООО «Норд-С» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., книги продаж ООО «Норд-С» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., дополнительные листы к книгам продаж за 2009 г.,

акт № от ДД.ММ.ГГГГ г., счета-фактуры № 39, 1122, 477,

договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № 1,

документы по взаимоотношениям ООО «Антикор-Норд» и ООО «Норд-С» платежные поручения, карточки счетов 62.1,

постановления о назначении почерковедческих экспертиз,

справки об исследовании № 998, 959, 1094,

протоколы выемки документов и предметов от 12 мая и ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, протокол осмотра территории, помещений от ДД.ММ.ГГГГ,

сообщения врио военного комиссара <адрес>, генерального директора ЗАО «АКРиС» с приложениями копий договоров аренды от ДД.ММ.ГГГГ г., актов передачи имущества, директора ЗАО «Экспресс», заместителя начальника Управления ГИБДД Главного управления МВД РФ по <адрес> и <адрес>, начальника Управления ГИБДД МВД Республики Марий Эл, заместителя начальника Управления ГИБДД ГУВД по <адрес>, начальника Управления ГИБДД МВД Республики Хакасия, заместителя начальника Управления ГИБДД МВД Республики Татарстан, врио начальника Управления ГИБДД УМВД Российской Федерации по <адрес>, заместителя директора Северного филиала Российского Речного Регистра, директора Северного филиала ФАУ «Российский Речной Регистр» с приложением копий свидетельств о допуске сварщика на сотрудников ООО «Норд-С»,

протокол осмотра помещений от ДД.ММ.ГГГГ,

регистрационные документы ООО «ПК «ТехИнвест»,

договор банковского счета № от 28.09.2009г. ООО «ПК «ТехИнвест»,

выписку по р/с № в Архангельском филиале ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК» и копии банковских чеков,

договор на совершение электронных расчетов в системе «КЛИЕНТ-ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПК «Техинвест»,

выписки по операциям ООО «Торговый дом «Оптсервис» по р/с № 40702810900020019466, ООО «ПК «Техинвест» по р/с № 40702810715050000707, ООО «СтройМонтажСервис» по р/с № 40702810812390008432, ООО «ПромТехСервис» по р/с № 40702810436060001200,

копии документов Архангельского отделения № «Сбербанк России» в отношении ООО «Интеграл» по р/с № на 120 листах: договор о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ г., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ г., сертификат ключа электронной цифровой подписи, решение ООО «Интеграл» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ г., карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Интеграл», договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, расходные кассовые ордера по выдаче денежных средств ФИО31,

документы на 45 л. из филиала «Архангельский» ОАО «Балтинвестбанк» по р/с ООО «Луна-М» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.,

копии свидетельств ИФНС России по <адрес> в отношении ООО «Луна-М»,

карточку с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ г.,

приказ ФИО30 № от ДД.ММ.ГГГГ,

Устав ООО «Луна-М», выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Луна-М»,

выписки по р/с ООО «Антикор-Норд» № в ДО № Северодвинск Архангельского ФКБ «СЕВЕРГАЗБАНК», ООО «Антикор» по р/с № в ДО № Северодвинск Архангельского ФКБ «СЕВЕРГАЗБАНК», ООО «ТК «Нева» по р/с № в ФМКБ «МАК-ФИО3» (ООО), ООО «Ресурс» по р/с № в ФКБ «ПЕТРОКОММЕРЦ», ООО «Ресурс» по р/с № в ФКБ «ЮНИАСТРУМ ФИО3» (ООО),

договор подряда № 23Р-10 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Норд-С» и ООО «Ресурс» с приложением в виде спецификации, счет-фактура № 57, акт № 23Р/10-10 от ДД.ММ.ГГГГ г.,

договор поставки № 003-НС-09 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Норд-С» и ООО «ПромТехСервис», спецификации на поставку полуфабрикатов, металла (приложения № к договору), письмо ФИО1 в адрес ФИО86 от ДД.ММ.ГГГГ г., акт сдачи-приемки работ № 003/НС-09-01 от ДД.ММ.ГГГГ г., счета-фактуры № 5, 24, 38, 59, 5, 67, 73, товарные накладные № 3, 38, 59, 5, 67, 73, акт № 4, товарно-транспортные накладные от ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г.,

договор на оказание услуг № Л-М012/10 ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Норд-С» и ООО «Луна-М», спецификации (приложения № 1, 2 к договору), счета-фактуры № 571, 548, 549, 664, 650, 631, 623, 597, 586, 672, 688, акты приема-передачи работ по договору № 012-03, 012-01, 012-02, 012-09, 012-08, 012-07, 012-06, 012-05, 012-04, 014-09, 013-09,

договоры подряда № от ДД.ММ.ГГГГ г., № от ДД.ММ.ГГГГ г., № от ДД.ММ.ГГГГ г., № от ДД.ММ.ГГГГ г., от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Норд-С» и ООО «Интеграл» с приложениями, счета-фактуры № 3, 165, 118, 39, 40, 1, 5, акты № 3, 001, 196, 149, 41, 42, 1, 5, акты приема-сдачи работ от ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ

договоры подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (с приложением № 1), № Н16/10 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Норд-С» и ООО ТК «Нева» с приложением № в виде спецификации, акт № Н16/10 от ДД.ММ.ГГГГ г., договор на выполнение работ № от ДД.ММ.ГГГГ г.,

счета-фактуры № 2257, 86, 25, 132, 21, 131, 84, товарные накладные № 257, 236, акты № 151, 46, 15, 149, акты сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г.,

договор на выполнение работ № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Норд-С» и ООО ТК «Нева», договор поставки № Н14/10 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № в виде спецификации, акт сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ г.,

объяснения, протоколы допроса ФИО86, ФИО87, ФИО29,

протоколы осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., обследования от ДД.ММ.ГГГГ г., обыска от ДД.ММ.ГГГГ г.,

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ г.,

распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия, протокол изъятия документов, предметов, материалов и сообщений от ДД.ММ.ГГГГ г.,

справку об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № 1, сообщение о неисполнении поручения № 32/4322, ответ на запрос (вх. № 031914) заместителя начальника МИФНС России № по Санкт-Петербургу,

протокол осмотра помещений ООО «ПромТехСервис» в <адрес>,

поручение об истребовании документов у ООО «ТК «Нева» № 2.21-16/4113 от ДД.ММ.ГГГГ г.,

документы бухгалтерских регистров ООО «Норд-С» на 1002 л: журнал-ордер и ведомость по счету 90.1.ДД.ММ.ГГГГ, оборотно-сальдовые ведомости по счету 90.2.ДД.ММ.ГГГГ, по счету 90.8, карточка счета 90.2, карточка счета 90.8, оборотно-сальдовые ведомости по счету 91.2, по счету 97, отчет по основным средствам, бухгалтерские справки, акты инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками, акты сверки взаимных расчетов, карточка счета 20, карточки счетов 91.1, 91.2, статистика кадров организаций, оборотно-сальдовые ведомости по счету 60.1 контрагенты, оборотно-сальдовые ведомости по счету 60.2 контрагенты: Договоры, оборотно-сальдовые ведомости по счету 62.1 Контрагенты; оборотно-сальдовые ведомости по счету 62.2 контрагенты: все документы за период с 2009 по 2011 г.г.,

материалы выездной налоговой проверки,

подшивки с документами на 52 л., с документами на 110 л. «Приложение № к справке об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ» с документами распечатанными с флеш-карты «Kingston»,

юридическое досье ООО «Ресурс» в 1 подшивке на 16 л., справку по кассовым документам на 4 л., выписку по операциям на счете ООО «Ресурс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в на 46 л.,

юридическое досье ООО «ТК «Нева»: договор банковского счета № на 4 л., карточку образцов подписи на 1 л., распоряжение о закрытии счета на 1 л., анкету клиента на 1 л., акт о внедрении «ФИО3-Клиент» в эксплуатацию на 1 л., договор № 153-ОА с приложениями № 1, 2, 3, 4, 5, 6 на 14 л., выписку по операциям на счете ООО «ТК «Нева» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 37 л., список кассовых документов по р/с на 3 л., копию паспорта ФИО31 на 3 л., распоряжение директора ФМКБ «МАК-ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ о закрытии р/с №,

учетное и регистрационное дело ООО «Ресурс» в 1 томе на 63 л., бухгалтерская отчетность и налоговые декларации ООО «Ресурс» в 1 томе на 192 л., сведения о р/с ООО «Ресурс» на 1 л.,

юридическое досье ООО «Луна-М» в 1 подшивке на 108 л., выписку по операциям на счете ООО «Луна-М» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в подшивке на 125 л.,

документы ООО «Норд-С» в подшивке на 139 л., в том числе: юридическое досье ООО «Норд-С»: договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ между АК Сберегательный ФИО3 России и ФИО1, заявление на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ г., карточку с образцами подписи и оттиска печати ООО «Норд-С» от ДД.ММ.ГГГГ г., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ г., протокол собрания учредителей № от ДД.ММ.ГГГГ г., учредительный договор о создании ООО «Норд-С» от ДД.ММ.ГГГГ г., Устав ООО «Норд-С»; две выписки по р/с ООО «Норд-С» № 40702810004000004872, анкету ООО «Норд-С» от ДД.ММ.ГГГГ года, договор аренды нежилого помещения № 19-Ар/08 от ДД.ММ.ГГГГ г., дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ года,

компакт диск «Verbatim 700mb CD-R с записью акта выездной налоговой проверки ООО «Норд-С» № 2.21 - 16 /140 от ДД.ММ.ГГГГ, решение № 2.19-16/14 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, флеш-карту в корпусе черного цвета «Kingston», фонограмму телефонных переговоров ФИО1, содержащуюся на компакт-диске CD-R «Philips» 700Мb 52x 80min - хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Архангельском областном в течение 10 суток со дня вынесения.

Председательствующий      О.Л. Строганова